16ème Réunion Annuelle

Lutte anti-blanchiment et
fraude fiscale 2017

Le 23 novembre 2017 | Paris

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SANCTIONS ACCRUES, DATA ANALYTICS, DECRET DU 12 JUIN 2017…

12 TEMOIGNAGES « BEST IN CLASS » SUR TOUS VOS POINTS DE VIGILANCE

Banques, Assurances, Etablissements Financiers, RegTechs… vous figurez en première ligne de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude fiscale en 2017 !


En effet, vous faites face à des chantiers réglementaires brûlants : DSP 2, 4éme Directive LAB FT, Loi Sapin II, création de l’Agence Française Anti Corruption… Vous devez également anticiper les menaces  et les opportunités inédites issues du numérique qui posent la question d’une nouvelle régulation pour encadrer ces transactions 2.0, tel que les paiements connectés ou le crowdfunding. 

Rendez-vous lors de la conférence « Lutte anti-Blanchiment et fraude fiscale » du 23 novembre 2017 pour faire le point sur TOUS vos défis légaux et technologiques et échanger en toute confidentialité avec vos homologues.

LA CONFÉRENCE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

En quelques chiffres

16
éditions
depuis 2001

11
partenaires
historiques

150
orateurs
grands témoins

900
participants
conquis

UNE CONFERENCE EN PARTENARIAT AVEC

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SAS partage son expertise, profitez-en !

AVEC LE SOUTIEN DE :

ROAM_2017

LES + DE LA JOURNÉE

reglementation

La présence de vos autorités de référence : OCDE et ACPR

feedback

Une journée 100% opérationnelle avec des retours d’expérience concrets de Best in Class de la LAB

message

Des échéances incontournables DSP2, Volet Anticorruption de la Loi Sapin 2…

cercle

Un networking entre pairs sous le sceau de la confidentialité

LES INTERVENANTS 2017

ACPR

ACPR

Guillaume Mathey, Senior Legal Advisor , Direction des Affaires Juridiques

OCDE

OCDE

Gwenaëlle Le Coustumer, Administrateur Analyste des Politiques Fiscales

Société Générale

Société Générale

François Lechevallier, Deputy Head of AML/TF

Allianz France

Allianz France

Jean-Marie Fiaschi, Head of Compliance Department

UNE CONFÉRENCE PLEBISCITÉE

par les participants

Très intéressant, des cas concrets d’expériences professionnelles !

L. El Asli, Responsable Monitoring LAB, ALLIANZ BANQUE

2017-06-02T08:15:04+00:00

L. El Asli, Responsable Monitoring LAB, ALLIANZ BANQUE

Très instructive et riche de retours d’expériences

F. Bernitsky, Compliance Manager EuropeADP EUROPE

2017-05-02T17:13:25+00:00

F. Bernitsky, Compliance Manager EuropeADP EUROPE

Tour d'horizon complet du sujet avec des interventions liées et complémentaires

F. Cortot, Directeur Conformité, BPCE

2017-05-21T11:14:37+00:00

F. Cortot, Directeur Conformité, BPCE