16ème Réunion Annuelle

Lutte anti-blanchiment et
fraude fiscale 2017

Le 23 novembre 2017 | Paris

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DATA ANALYTICS, TRAÇABILITE DES FLUX, IA : LES CLES POUR RENFORCER VOS DISPOSITIFS DE KYC ET PREVENIR LES RISQUES DE SANCTION ACCRUS

Le 23 novembre 2017 à Paris

Banques, Assurances, Etablissements Financiers, RegTechs … vous figurez en première ligne de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude fiscale en 2017 !


En effet, vous faites non seulement face en 2017 à des chantiers brûlants réglementaires brûlants – DSP 2, 4e Directive LAB FT, Loi Sapin II, Création de l’Agence Française Anti Corruption, … – mais vous devez également anticiper des menaces inédites, issues du numérique : paiements connectés, Bitcoin, crowdfunding … qui posent la question d’une nouvelle régulation pour encadrer ces transactions 2.0 !

Rendez-vous lors de la conférence « Lutte anti-Blanchiment et fraude fiscale » du 23 novembre 2017 pour faire le point sur TOUS vos défis légaux et technologiques et échanger avec vos homologues pionniers.

LA CONFÉRENCE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

En quelques mots

16
éditions
depuis 2001

11
partenaires
historiques

150
orateurs
grands témoins

900
participants
conquis

LES INTERVENANTS 2017

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

Rodolphe Frases, Directeur Conformité

Allianz France

Allianz France

Jean-Marie Flaschi, Head of Compliance Department

BMW FINANCE

BMW FINANCE

Mickaël Audran, Chief Compliance Officer Adjoint

SAS

SAS

Jean Loic Berthet, Responsable des offres lutte contre la fraude et conformité

UNE CONFÉRENCE PLEBISCITÉE

par les participants

Très intéressant, des cas concrets d’expériences professionnelles !

L. El Asli, Responsable Monitoring LAB, ALLIANZ BANQUE

2017-05-02T17:15:04+00:00

L. El Asli, Responsable Monitoring LAB, ALLIANZ BANQUE

Très instructive et riche de retours d’expériences

F. Bernitsky, Compliance Manager EuropeADP EUROPE

2017-05-02T17:13:25+00:00

F. Bernitsky, Compliance Manager EuropeADP EUROPE

Conférence intéressant avec des intervenants variés

N. MericResponsable conformité, Groupe SNI

2017-06-21T11:14:37+00:00

N. MericResponsable conformité, Groupe SNI

BLOQUEZ DÈS AUJOURD'HUI

la date du 23 novembre 2017

La présence de vos autorités de référence

Clés opérationnelles pour mettre en œuvre le reporting FATCA et les nouveaux standards définis par l’OCDE

Un networking entre pairs sous le sceau de la confidentialité

Retour d’expérience incontournable d’une Banque inspectée par l’ACPR